News Flash:

Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

27 Februarie 2017
149 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.6660 RON (-0.0003)
USD: 4.0348 RON (-0.0072)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Iasi
• Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani • Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro • Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale • Banii obtinuti prin tot felul de infractiuni au fost folositi pentru a cumpara suprafete intinse de teren aflate in Zona Metropolitana Iasi, teren pe care autoritatile l-au confiscat si care este acum vandut pentru recuperarea prejudiciului adus de reteaua infractionala
 
Suprafete impresionate de teren din Zona Metropolitana Iasi sunt vandute de autoritatea fiscala dupa ce au fost confiscate de la liderii unei retele infractionale specializate in spalare de bani si evaziune fiscala. Numarul societatilor comerciale tip "fantoma", care au fost înfiintate în scopul de a desfasura activitati ilegale, pentru a fi folosite ca simple instrumente pentru obtinerea de resurse financiare ilicite, este foarte mare, depasind 100 de firme. 

Pe parcursul a aproape 5 ani, aceasta retea de firme fantoma a adus prejudicii de 50 milioane euro, bani folositi in mare parte pentru afaceri imobiliare aparent legale, mai precis pentru achizitia de teren in zone precum Miroslava, Ciurea sau Lunca Cetatuii. Primele bunuri imobiliare pe care statul a reusit sa puna sechestru dupa condamnarea liderilor retelei au fost scoase recent la vanzare pentru recuperarea prejudiciului. Este vorba despre un teren in suprafata de aproape 50.000 mp din zona Miroslava pe care lichidatorul judiciar LD Expert Grup IPURL l-a scos la vanzare in bloc.

Astfel, o suprafata de 15.000 mp aflat in comuna Miroslava se vinde la pretul de 98.270 lei, un alt teren in suprafata de 10.000 mp aflat tot in zona respectiva se vinde cu pretul de 65.514 lei, iar un alt teren de 20.000 mp este valorificat la pretul de 131.027 lei. 
 
Cele mai importante nume din aceasta retea sunt Vasile George Septimiu Carp, Laurentiu Popovici, Isabela Diana Irinescu, Alfred Petronel Petre, Georgiana Dascalu si Roxana Petraru.
 
Firme cu zero angajati, dar cu afaceri de milioane de euro
 
In vreme ce Septimiu Carp era liderul retelei si figura in acte ca administrator la SC Papirus Trade, SC Lerner Group sau Schine Concept, Laurentiu Popovici figura ca administrator la SC Imperial Business SRL, la SC Varciun SRL si la FM Comimpex SRL. Totodata, Isabela Diana Irinescu a fost numit administrator la SC Isab Trade SRL. Numarul firmelor implicate este insa cu mult mai mare. 
 
"Popovici Laurentiu, Irinescu Diana Isabela si Carp Septimiu George Vasile au constituit o asociere în vederea derularii de operatiuni comerciale în scopul obtinerii unor venituri financiare prin eludarea legii sau neplata taxelor cuvenite bugetului de stat, prin intermediul societatilor comerciale Imperial Business SRL Iasi, Isab Trade SRL Iasi, Varciun SRL Iasi, FM Cominpex SRL, Papirul Trade SRL Bucuresti si Lerner Group SRL Iasi, producând un prejudiciu bugetului de stat în valoare totala de 40.052.553,58 de lei", dupa cum au aratat procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) intr-unul din dosarele de evaziune fiscala. 

Citeste si : Membrii unei retele de tepari periculosi au fost trimisi dupa gratii de Curtea de Apel Iasi
 
Magistratii de la Tribunalul Iasi au hotarat tragerea la raspundere a lui Laurentiu Popovici si a asociatului sa sau, Marin Beceru, pentru falimentarea cu intentie a SC Imperial Business SRL, companie cu sediul in localitatea Perieni si care, pe parcursul a 6 ani de activitate nu a avut niciun angajat, insa cu toate acestea a atins o cifra de afaceri de peste 12 milioane lei. 

FM Comimpex
 SRL, o alta firma administrata de acelasi Laurentiu Popovici, a tepuit institutiile statului, dar si bancile comerciale sau companiile auto cu aproape 7 milioane de lei. Prin intermediul acestei companii, reteaua a prejudiciat Administratia Finantelor Publice Iasi cu 4.131.417 lei, SC Porsche Leasing Romania IFN SA Iasi cu 214.888,76 lei, sau SC Afin Leasing IFN SA Iasi cu suma de 2.169.074,49 lei. Si in acest caz, numarul angajatilor a fost zero pe toata perioada de activitate a FM Comimpex SRL. Situatii identice se intalnesc si in cazul celorlalte firme implicate.
 
Au cumparat patrimoniul CET Iasi la pret de fier vechi
 
George Vasile Septimiu Carp, in varsta de 40 de ani, este personajul care sta si in spatele companiei Shine Concept, cea care a castigat licitatia organizata de MRL SPRL Iasi pentru vanzarea patrimoniului CET SA Iasi, acolo unde au fost vandute utilaje functionale si materiale scumpe la pret de fier vechi. Pentru a scapa de urma autoritatilor, Septimiu Carp l-a numit administrator al firmei pe Dumitru Petrea, un pensionar in varsta de 69 de ani din comuna Ciurea. Aceasta licitatie face acum obiectul unui dosar in instanta intre Primaria Iasi, CET Iasi si firma Shine Concept.
 
Motivul pentru care au fost infiintate atat de multe firme a constat, potrivit anchetatorilor, în extinderea posibilitatilor de a desfasura activitati criminale în cât mai multe domenii, dar si pentru crearea unei increngaturi juridice si economice. Cu toate ca majoritatea firmelor implicate nu figura cu niciun angajat si nu raporta datele financiar-contabile, autoritatea fiscala nu a intervenit vreme de multi ani pentru verificarea activitatii acestor companii. 
 
Frauda cu fonduri europene de 27 milioane euro
 
Aceeasi grupare infractionala a depus acte pentru obtinerea de fonduri europene prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Grupul infractional organizat functiona pe paliere, cu structura piramidala, fiecare membru având atributii clare si precis determinate. La aceasta grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite. Societatile erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educatie, în special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate de catre membrii gruparii. 

"Exista suspiciuni ca activitatea membrilor gruparii infractionale a îmbracat forme transfrontaliere, întrucât pentru a-si asigura produsul infractional, liderul gruparii a înfiintat societati comerciale si în alte state europene (Austria) sau societati off shore", dupa cum au mai mentionat procurorii DNA. 

Astfel, prin activitatea infractionala specializata pe fonduri europene s-a produs un prejudiciu de aproximativ 27 milioane de euro si alte 20 milioane de euro tentativa la infractiuni privind fraude cu fonduri europene.


septimiu carp fm comimpex laurentiu popovici shine concept
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1724 (s) | 35 queries | Mysql time :0.024356 (s)