News Flash:

Afaceri ILEGALE de 30 de milioane de euro în IT şi construcţii. Care era circuitul FICTIV creat de SUSPECŢI pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor către STAT

1 Februarie 2015
394 Vizualizari | 1 Comentarii
perchezitii
Poliţiştii efectuează încă de dimineaţă 146 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, mai mult de jumătate dintre acestea fiind finalizate la aceastp oră. Vizate de autorităţi sunt 90 de persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune în domeniile IT şi construcţii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro, surse judiciare declarând că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI şi Strabag. 50 de persoane sunt urmărite penal în acest dosar, iar aproape 100 de persoane au fost aduse la audieri. Suspecţii au creat un circuit fictiv pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor către stat. UPDATE. 87 dintre percheziţii au fost finalizate, iar la audieri au fost aduse aproximativ 100 de persoane.

Vizat de ancheta procurorilor este şi Florin Frăţică, primarul din Bradu, judeţul Argeş. Aceştia, îmrepună cu alţi doi suspecţi, ar fi fost opriţi în trafic. Poliţiştii au găsit patru arme de foc la domiciliul edilului, în urma percheziţiilor, informează Realitatea TV. De asemenea, potrivit aceleiaşi surse, la sediul unei firme unde au descins poliţiştii a fost găsită suma de 200.000 de lai, fără documente care să justifice banii.

 Potrivit Poliţiei Române, cele 146 de percheziţii sunt făcute de poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT şi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecţilor.

Surse judiciare au declarat, pentru mediafax.ro, că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au loc şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu.

Surse citate de B1 TV au spuc că vizat în acest doar ar fi şi primarul din Bradu, judeţul Argeş, Florin Frăţică. Acesta şi alţi doi suspecţi ar fi fost opriţi în trafic.

Ancheta procurorilor

În dosar sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române. "De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive", a precizat sursa citată.

Prin intermediul societăţilor comerciale implicate, ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către anumite persoane. Banii obţinuţi ar fi fost astfel reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare, în baza unor documente fictive. Potrivit unor informaţii, cei implicaţi înfiinţau firme fantomă, inventau servicii de mentenanţă, iar în acte se trecea că societăţile au asigurat aceste servicii. După aceea, virau banii în bancă, de unde îi scoteau cu sacoşa. 50 de persoane sunt urmărite penal în dosar.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro.

La percheziţii participă peste 300 de poliţişti de la unităţile centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Acţiunea este coordonată de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi sprijinită de Serviciul Român de Informaţii. Sursa: evz.ro


update ancheta procurorilor
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

Marian  | #234
Oferte de lucru urgente! Incheiati imediat contract legal si incepeti rapid o activitate noua, usoara, serioasa si profitabila! Foarte multi oameni au inceput deja sa lucreze! Seriozitatea noastra este absoluta! Primele castiguri au fost deja acordate! NU este joc piramidal sau MLM! Avem nevoie de operatori online care sa lucreze 3 ore pe zi si sa castige 300 dolari lunar! Pentru a afla detalii,trimiteti textul "Info" la adresa de email: marianpirciu56@gmail.com
Adauga comentariu

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1757 (s) | 24 queries | Mysql time :0.027922 (s)