News Flash:

Caracatita cu legaturi mafiote! Gasca de afaceristi straini care a zguduit Iasul isi inchide firmele! Au tras o teapa de proportii

27 Ianuarie 2017
635 Vizualizari | 0 Comentarii
Zaharia Schrotter Irina Schrotter Sorin Ionescu Michael Nseir
• Una dintre cele mai controversate retele de afaceristi straini cu numeroase combinatii in Romania isi inchide cea mai veche afacere oficiala din Iasi • Grupul de afaceristi care au fost asociati in aceasta afacere suspecta a pierdut sume uriase de bani in mod oficial, dar afacerile negre din spate au adus de-a lungul timpului saci de bani pentru intreaga retea • Dupa aproape 20 de ani de combinatii cu firme off-shore din Cipru, cu dosare instrumentate de DIICOT pentru spalare de bani si retrocedari suspecte de terenuri, aceasta firma intra in faliment 
 
Una dintre cele mai cunoscute firme controlate de familia Schrotter se apropie cu pasi repezi de faliment, dupa ce a avut un parcurs total neobisnuit pentru o firma care a activat pe piata aproape 20 de ani. Este vorba despre Agregate Est SRL, fosta companie Schrotter SRL, care si-a schimbat numele in urma cu aproape 10 ani. Firma este administrata de controversatul om de afaceri Zaharia Schrotter, care ii are ca asociati pe mai multi afaceristi, de asemenea controversati, printre care sirianul Michael Nseir, italianul Giuseppe Fiabane, dar si pe ieseanul Sorin Ionescu.
 
Dupa multi ani in care s-a aflat in procedura insolventei, in urma cu aproape trei saptamani a fost cerut in instanta falimentul Agregate Est SRL dupa ce s-a depasit un prag al datoriilor de aproape 8 milioane lei. Aceasta companie a fost folosita ca un paravan pentru alte afaceri banoase a gastii de afaceristi straini, iar asta reiese din faptul ca, din anul 1999 si pana in prezent, firma a raportat pierderi in fiecare an, cu exceptia anului 2008, cand patronii au raportat un profit de 128.236 lei.

Oficial, firma se ocupa cu exploatarea balastului in localitatea Cristesti din Iasi, insa legaturile cu alti oameni de afaceri controversati au fost mereu active prin intermediul asociatilor. La o datorie totala de circa 8,3 milioane lei, aproape jumatate din aceasta suma este revendicata in tabelul creantelor chiar de catre cei patru asociati care au adus firma in acest prag: Zaharia Schrotter, Michael Nseir, Giuseppe Fiabane si Sorin Ionescu

Practic, fiecare dintre acestia s-a inscris la masa credala pentru a recupera cate un milion de lei din falimentul Agregate Est SRL. DGRFP Iasi si BRD solicita si ele cate aproape 500 mii lei fiecare, in vreme ce la masa credala s-au inscris si comunele Cristesti si Valea Lupului din judetul Iasi. Pe anul 2011, cand firma a intrat in insolventa, s-a inregistrat o pierdere de 472.720 lei. Prima entitate care a solicitat insolventa firmei a fost Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD), deoarece administratorii societatii comerciale au "uitat" sa ramburseze un credit de 541.141 euro. 
 
Cel mai probabil, magistratii de la Tribunalul Iasi se vor pronunta in acest dosar la urmatorul termen, fixat pe 1.02.2017.
 
Retea de firme trecute pe numele unor boschetari
 
Firma a fost infiintata in anul 1994, de Zaharia Schrotter. Pe ceilalti asociati i-a cooptat in firma in anul 2006. Celelalte firme controlate de acestia, adica in special de Irina si Zaharia Schrotter, dar si de Sorin Ionescu, sunt SC Bene Edil Iasi SRL, SC C.B.S. Consult SRL, SC Constructii Integrate Moldova SRL, SC Exclusive Comp SRL, SC Grup Imob Est Mold SRL, SC I.S. 

Company SRL, SC Iasi City Centre SRL, SC Imob Mold SRL, SC IS Bau SRL, SC Mark Limited SRL, SC Nord Imobiliare SRL, SC Romtrack SA, SC Vengo Engineering SRL. Pentru a evita plata unor datorii catre stat, dar si catre diversi creditori, s-a apelat la metoda "boschetarul". Firmele vandute au fost lasate fara active, dupa ce au fost bineinteles vandute de administratori. Ulterior, dupa ce au acumulat datorii, au vandut firmele catre persoane fara adapost, astfel incat, acum, statul nu mai are cum sa recupereze banii. Dosarul penal are numarul 50/D/P/2012. 

De asemenea, cotidianul BUNA ZIUA IASI a mai aratat ca Schrotter si Ionescu au castigat bani "combinand" terenurile revendicate de Comunitatea Evreiasca in municipiul Iasi. Numai asa au reusit sa obtina terenuri in Pacurari, langa Cimitirul Evreiesc. In aceasta zona, Sorin Ionescu a pus mana pe 5 hectare, iar Irina Schrotter a obtinut circa 4,9 hectare etc.
 
DIICOT a intrumentat un dosar de spalare de bani
 
Intr-o cercetare a mai multor infractiuni de spalare de bani intr-un dosar al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) s-a putut constata ca, in anul 2007, Irina Schrotter si firmele sale din Romania au primit de la o societate olandeza, North East Properties Holdings II BV, nici mai mult nici mai putin decat 200 de miliarde lei vechi (aproape 5 milioane euro), iar banii au fost investiti mai departe pentru cumpararea unor proprietati imobiliare in Bucuresti. 

Potrivit unor surse, sotii Schrotter ar fi cumparat cateva sute de terenuri si cladiri in municipiul Bucuresti. Aceleasi surse spun ca firma olandeza era controlata tot de sotii Schrotter, iar cea mai mare parte a proprietatilor imobiliare au fost vandute ulterior catre firma Retail Development Services, al carei actionar unic este un off-shore din Cipru, care se numeste Spalato Company Ltd. Si aceste firme erau controlate de familia Schrotter. In ceea ce priveste infractiunile de evaziune fiscala exista, de asemenea, suspiciunea ca firma Agregate East a beneficiat de rambursarea ilegala a unei sume, provenind din TVA, in valoare de 5 miliarde lei vechi. 
 
Conducerea firmei Agregate Est SRL nu a raspuns apelurilor facute de reporterii BUNA ZIUA IASI pentru a comenta aceasta situatie pana la inchiderea editiei.

Galerie Foto

schrotter_irina_schrotter

asociati giuseppe fiabane michael nseir sorin ionescu insolventa
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1855 (s) | 35 queries | Mysql time :0.044736 (s)