News Flash:

Dirija evaziunea fiscală chiar din cabinetul lui Victor Ponta. Fost consilier al premierului, săltat de poliţiştii constănţeni

11 Decembrie 2014
534 Vizualizari | 0 Comentarii
politie
Tribunalul Constanţa a dispus cercetarea sub control judiciar a şapte afacerişti, trei dintre ei fiind membri ai filialei locale a PSD, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prerjudiciu de peste 800.000 de euro. Unul dintre inculpaţi a îndeplinit, în perioada când se presupune că făcea afacerile ilegale, funcţia de consilier în Secretariatul General al Guverului şi ulterior, de consilier la Cancelaria primului ministru, Victor Ponta. Poliţiştii constănţeni au reuşit să destructureze o reţea de evazionişti, în urma a 34 de percheziţii efectuate în oraş şi în judeţ la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme. Suspecţii se ocupau, potrivit poliţiştilor, cu operaţiuni ilegale în domeniul comerţului cu cereale, fier vechi şi materiale de construcţie. Şapte persoane au fost reţinute marţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fiind deferite ieri magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă.  

Afaceriştii penali

 

Potrivit procurorilor constănţeni cei reţinuţi sunt  “Drăgan Sorinel, din Constanţa, Creţu Romulus, din Constanţa (reprezentanţi ai SC Pack Expert SRL), Mamo Alexandru, din Constanţa (reprezentant al SC Gogo Promotions SRL), Săpunaru Alexandru , din Năvodari (reprezentant al SC Algepa Grains SRL şi SC Medform SRL), Tornea  Vasile, din com. Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil  SRL), Constantin  Daniel, din com. Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL) şi Constantin Dan, din Constanţa (reprezentant al SC Rem Metal Colect SRL), care sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”.

Cumpărau marfă doar pe hârtie şi încasau TVA-ul   

Din probatoriul administrat în dosar reiese că “în perioada 2010-2013, Sorinel Drăgan, Romulus Creţu şi Alexandru Mamo, ca şi reprezentanţi ai firmelor Pack Expert SRL şi Gogo Promotions SRL, au evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive în cuantum de 5,3 milioane lei” Banii reprezentau plata unor bunuri cumpărate fictiv de la mai multe firme fantomă, controlate tot de ei. Ulterior, inculpaţii au retras din conturile bancare ale firmelor reale, sume de bani pe care le-ar fi restituit în urma unor împrumuturi. Scopul inculpaţilor ar fi fost ascunderea provenienţei ilictie a banilor. Prejudiciul cauzat astfel este de peste două milioane de lei. Cei şapte inculpaţi au fost deferiţi Tribunalului Constanţa care, ieri, a decis cercetarea lor sub control judiciar.

Activi în afaceri ilegale, activi şi în PSD Constanţa

Sorinel Drăgan, de 39 de ani , Romulus Creţu şi Alexandru Mamo, ambii de 34 de ani,  au contestat, astăzi, măsura controlului judiciar impusă de magistraţii Tribunalului Constanţa. Cei trei asociaţi în firmele cu care “spălau banii” sunt şi membri ai filialei locale a PSD Constanţa, ocupând în ultimii ani funcţii importante în conducerea organizaţiei de tineret al partidului. Mai mult, exact în perioada verificată de poliţiştii constănţeni, Sorinel Drăgan, a lucrat la Secretariatul General al Guvernului şi apoi a fost consilier la Cabinetul primului ministru Victor Ponta, de unde a plecat, conform site-ului SGG, la sfârşitul lui 2013. Culmea e că în declaraţia de interese, întocmită în calitatea sa de consilier al premierului Victor Ponta, pe lângă Top Shop, unde deţine 70% din acţiuni, el trece şi cele două firme, Pack Expert SRL şi Gogo Promotions SRL,  luate la ochi de anchetatori. Sursa: evz.ro

Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1853 (s) | 35 queries | Mysql time :0.047346 (s)