News Flash:

Elena Udrea, acuzată de spălare de bani, pusa sub control judiciar

29 Ianuarie 2015
449 Vizualizari | 0 Comentarii
elena
Elena Udrea a fost adusa cu mandat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce anuntase pe pagina sa de Facebook ca urmeaza sa fie dusa la DNA. La sosirea la DNA, Udrea a declarat că nu știe foarte multe depre prezența sa la DNA, dar că cel mai probabil va fi audiată în dosarul Microsoft.
___________

Comunicat DNA - Exista acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

Comunicatul DNA - integral
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de BANI (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere

În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracţiunile de trafic de influență și spălare de BANI.

În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inculpaţii Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de AFACERI adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.

Sumele de BANI au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de BANI.

Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere din anul 2010, nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.

Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. 

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. 
_______________

UPDATE 15:58 - Procurorii au pus-o sub control judiciar. Elena Udrea nu are voie să părăsească Bucureştiul. In mod implicit aceasta masura este echivalenta cu punerea sub urmarire penala.

UPDATE 15:54 
Dupa mai bine de cinci ore, Elena Udrea a parasit sediul DNA, angajandu-se intr-un scurt dialog cu jurnalistii prezenti in fata institutiei si ignorand persoanele care strigau lozinci impotriva sa.

Elena Udrea: "Cel mai bine sa fie intrebat domnul Dorin Cocos!"

"Atata atentie pentru mine sau asteptati pe altcineva?
Chiar n-as vrea sa comentez. Nu am dat declaratii, am solicitat sa vad dosarul. Mai mult am stat, am asteptat sa vina avocatii, sa studieze dosarul. 
In legatura cu declaratia de avere, am spus exact cum stau lucrurile, nu poti declara ceva despre bunurile unei persoane , chiar daca  iti este sot, daca acesta nu-ti spune nimic despre ea. Cel mai bine este sa fie intrebat domnul Dorin Cocos!", a declarat Elena Udrea la iesirea de la DNA.




UPDATE 12.09
 - In cazul in care procurorii vor formula o cerere de arestare preventiva pe numele Elenei Udrea, aceasta va trebui avizata de catre Parlament, care se afla in vacanta pana luni, 2 februarie 2015.

UPDATE 12.07 - 
Procurorul general DNA, Laura Codruta Kovesi, nu a oferit presei informatii suplimentare, precizand doar ca nu este vorba de un dosar nou si ca Udrea a fost citata de DNA pentru a fi audiata.

UPDATE 12:04 - 
Elena Udrea are calitate de suspect, fiind acuzata de spalare de bani si fals in declaratii de avere.

UPDATE 11:33
 - Elena Udrea a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție în jurul orei 11.30. 



Fosta ministresă a fost adusă cu mandat. La sosirea la DNA, Udrea a declarat că nu știe foarte multe depre prezența sa la DNA, dar că cel mai probabil va fi audiată în dosarul Microsoft.

În referatul prin care Alina Bica, fostă şefă a DIICOT, a fost trimisă în judecată pe 15 decembrie 2014 se spune că procurorii DNA efectuează cercetări într-un dosar disjuns, în care se arată că o parte DIN BANII primiţi de omul de afaceri Stelian Gheorghe au fost direcţionaţi prin intermediari către Dorin Cocoş şi Elena Udrea.
......................................

Fostul ministru Elena Udrea a fost citată de DNA şi va audiată de procuori. 

Udrea a scris pe Facebook că în această dimineaţă a fost invitată "cu mandat" la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a oferi lămuriri într-o cauză, fără a preciza însă despre ce dosar este vorba.



"În această dimineaţă, am fost invitată în persoană (a se citi "cu mandat") de procurori la DNA pentru a oferi lămuriri. Mă surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel având în vedere că m-am arătat în permanenţă dispusă să colaborez cu anchetatorii şi să lămuresc lucrurile pe care le cunosc în diversele speţe care se află în analiză", a scris Udrea pe reţeaua de socializare. Sursa:  jurnalul.ro 
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1307 (s) | 24 queries | Mysql time :0.025069 (s)