News Flash:

Ofiterii antifrauda au intrat in birourile afaceristului cu Ferrari. Documentele gasite arata golanii incredibile

21 Septembrie 2016
389 Vizualizari | 0 Comentarii
Viorica Zlate
• Autoritatile continua sa descopere nereguli in proiectul in valoare de 14 milioane euro finantat din fonduri europene • Institutiile implicate in actiunile de control au depus si o plangere penala •  Smecherii implicati si-au achizitionat anul trecut un autoturism Ferrari nou-nout

In timp ce Fiscul si Directia Regionala Antifrauda ii verificau si gaseau nereguli de miliarde, smecherii care controlau aceasta afacere nu aveau niciun fel de dureri de cap si se bucurau linistiti de performantele si confortul unui autoturism Ferrari nou-nout. Autoritatile continua sa descopere nereguli in implementarea proiectului european de 14 milioane de euro, implementat de familie Vioricai Zlate, fosta directoare de la Terom, condamnata recent la o pedeapsa de 3 ani si 6 luni deinchisoare, pentru devalizarea combinatului de fire si fibre sintetice. 

Dupa ce in cursul anului trecut Fiscul iesean a constatat ca firmele familiei Zlate au pacalit statul cu suma de 2.867.320 lei, prin neplata in mod corect a taxelor si impozitelor, tocmai de catre firmele implicate in implementarea proiectului european, a venit randul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Suceava sa scoata la lumina alte nereguli, legate si de aceasta data de gestionarea fondurilor nerambursabile. 

Astfel, Directia Regionala Antifrauda Fiscala a finalizat controlul la data de 16.05.2016, intocmind raportul nr. 1788. Actul de control se refera la raporturile comerciale dintre Jad Group SRL, firma care beneficiaza de finantarea europeana de 14 milioane de euro aprobata pentru construirea unui centru de afaceri, si Apetrei Building Construct, firma care realizeaza lucrarile de constructii la centrul de afaceri finantat de Uniunea Europeana. Ca si inspectorii Fiscului, si cei de la Antifrauda au constatat ca firma Jad Group a incercat sa pacaleasca statul prin decontarea unor lucrari de constructii neefectuate. 

Mai exact, este vorba despre sumele reprezentand TVA dedus nelegal pentrulucrari de constructie facturate si neefectuate. Valoarea TVA dedus nelegal de Jad Group la sfarsitul anului trecut se ridica la suma de 1.500.000 lei, prin intermediul a doua facturi emise de SC Apetrei Building Construct SRL catre Jad Group SRL. Prima factura, in valoare de 4.481.056 lei, a fost emisa in data de 13 noiembrie 2015, iar cealalta in suma, de 1.788.418 lei, a fost emisa 5 zile mai tarziu. Pe ambele documente s-a facturat "contravaloare lucrari infiintare structura de sprijinire a afacerilor". 

"S-a constatat ca aprovizionarile de marfuri prezumtiv efectuate de catre Apetrei Building Construct SRL de la terte persoane juridice sunt fictive, ele neexistand in fapt si avand drept scop esential acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar fi putut fi acordate", se arata intr-un raport de control intocmit de Directia de Lupta Antifrauda Suceava.

Nereguli descoperite si de cei care au aprobat finantarea

Interesant este ca, pana si institutiile care au aprobat aceasta finantare europeana au descoperit unele nereguli. Verificarile au fost efectuate de organismele de control din cadrul Programului Operational Regional (POR), care au constatat nereguli la licitatia prin care a fost selectata firma care urma sa amenajeze cladirile destinate gazduirii Centrului de Afaceri, respectiv Apetrei Building Construct, societatea care a cumparat anul trecut autovehiculul Ferrari nou-nout. 

Astfel, Serviciul de Constatare si Stabilire Nereguli in proiectele finantate in cadrul POR (unitate de control din subordinea Ministerului Dezvoltarii) a constatat ca reprezentantii firmei Jad Group au trucat licitatia prin care au selectat firma ce urma sa construiasca Centrul de Afaceri. Licitatia a fost adjudecata in luna februarie, de asocierea dintre firmele SC Apetrei Building Construct SRL- Five Instal Agriculture- SC Terramold Invest SRL, si asta deoarece grupul celor trei firme a fost favorizat in mod ilegal. 

"SC Jad Group a atribuit contractul unui operator economic care nu a facut dovada elaborarii ofertei in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Conform Raportului porocedurii nr. 178 din 11.02.2014, singura oferta depusa-Asocierea SC Apetrei Building Construct SRL- Five Instal Agriculture- SC Terramold Invest SRL a fost declarata castigatoare a procedurii. S-a constatat ca nu a fost asigurata integritate in procesul de achizitie publica, efectul fiind nepromovarea concurentei intre operatorii economici, intrucat procedura de achizitie s-a finalizat prin alegerea unui ofertant, prin aplicarea incorecta a factorilor de evaluare, in speta fiind retinuta o stabilire si o aplicare discriminatorie si nelegala a unor factori de evaluare, alegerea ofertantului castigator fiind astfel una arbitrara, ca urmare a unui tratament preferential", se arata in nota de constatare nr. 39721/19.04.2016, intocmita de Serviciul de Constatare Nereguli din cadrul POR. 

Citeste si:  Cei mai tari afaceristi din Iasi vor muri de invidie. Tun de milioane de euro din fonduri UE dat doar cu cateva facturi - FOTO

Pentru neregulile descoperite, inspectorii POR au amendat firma Jad Group cu suma de 1.238.961 lei, adica circa 281.580 euro. Mai exact, suma va fi taiata din finantarea nerambursabila aprobata firmei. Referitor la cele 3 firme care au castigat licitatia, trebuie sa precizam ca acestea sunt controlate de afaceristi cunoscuti din Iasi. Astfel, daca despre Apetrei Building Construct SRL, cotidianul BUNA ZIUA IASI a aratat ca este controlata prin interpusi de familia Zlate, cea de a doua firma din asociere, si anume Five Instal Agriculture SRL, este controlata de afaceristul Adi Berea, un personaj care are afaceri inclusiv in domeniul distributiei de presa. In sfarsit, ultima firma, Terramold Invest SRL, este controlata de fostul viceprimar Gabriel Surdu. In raportul de control mentionat se arata ca documentatia de organizare a licitatiei a fost intocmita astfel incat sa fie favorizate cele 3 firme si sa fie exclusa oricare alta societate comerciala care ar fi vrut sa participe. 

Citeste si:  Ancheta exploziva pe masa procurorilor. Afaceristi controversati cercetati intr-o afacere uriasa

"SC Jad Gropup SRL a restrictionat accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului de furnizare, prin impunerea in fisa de date a achizitiei a unor cerinte minime de calificare disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urma sa fie atribuit. S-a constatat ca prin incalcarea principiului proportionalitatii la stabilirea criteriilor de calificare si a cerintelor minime, a fost restrictionata nemotivat participarea la procedura de atribuire, nu a fost promovata concurenta intre operatori economici si nu a fost asigurata eficienta utilizarii fondurilor publice", se mai arata in raportul de control. 

Citeste si:  EXPLOZIV! Cel mai smecher afacerist din Iasi! Si-a cumparat un Ferrari dupa ce a ajuns in vizorul DIICOT! 

fiscul nereguli ferrari vioricai zlate terom inchisoare afaceri lucrari
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1680 (s) | 35 queries | Mysql time :0.031518 (s)