News Flash:

Percheziţii DIICOT la sediul CFR Cluj, CAŞTIGĂTOAREA Cupei Romaniei

19 Mai 2016
210 Vizualizari | 0 Comentarii
CFR Cluj
În această dimineaţă au avut loc percheziţii de amploare la sediul CFR Cluj, echipa de fotbal care a câştigat, marţi, 17 mai, Cupa României.

UPDATE: Percheziţiile se desfăşoară în acest moment inclusiv la locuinţele lui Iuliu Mureşan şi Arpad Paszkany.

Potrivit unui comunicat emis de DIICOT, procurorii au dispus urmărirea asupra faptei şi nu asupra unor persoane „sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani, în formă continuată”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

„La data de 19.05.2016 se efectueaza 20 de percheziţii la locaţii situate în mun. Bucureşti precum şi mun. Cluj-Napoca, urmând a fi citaţi în vederea audierii un număr de 10 persoane.  Infracţiunea de delapidare se referă la posibila însuşire de bani (suma totală de 8.485.682 euro) din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA de către persoane din cadrul societăţii comerciale care deţin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, care nu au calitatea de funcţionari publici, în interesul lor ori pentru alte persoane”, se arată în comunicat.

Potrivit procurorilor DIICOT, faptele au fost comise prin intermediul firmelor off-shore din Cipru şi din Seichelles.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 – 2013 mai multe persoane, având atribuţii de gestiune sau administrare  în cadrul unei societăţi comerciale care deţine un club sportiv, şi-au însuşit suma  de 8.485.682 euro din patrimoniul respectivei societăţi”.    S-a reţinut că activitatea infracţională a fost săvârşită prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) controlate faptic de către un membru al grupului. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite  pentru prestarea unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte.      Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA”, susțin procurorii DIICOT.

Anchetatorii mai spun că membrii grupului au evidenţiat  în actele contabile ale societăţii comerciale   cheltuieli care nu au avut  la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat  operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciul datorat bugetului de stat fiind de aproximativ 1.500.000 euro.  

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj.   Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul structurilor de combatere a criminalităţii organizate Sălaj, Maramureş şi Bistriţa –Năsăud, precum și jandarmi.   Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații”.

sursa: evz.ro 

Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1422 (s) | 24 queries | Mysql time :0.025750 (s)