News Flash:

Perchezitii de amploare la Pascani, Siretel Lespezi si Vanatori la persoane banuite de evaziune fiscala - UPDATE (1,2)

8 Iunie 2016
2223 Vizualizari | 0 Comentarii

UPDATE 13.30: SMECHERII depistate de autoritati. In comuna Lespezi, in urma cu aproximativ un an si jumatate, cei de la ANAF Botosani au efectuat mai multe controale pe raza comunei verificand comerciantii de vite. Existau suspiciuni ca indivizi din zona vindeau animale in judetul Botosani, incasau TVA-ul si nu-l mai inapoia statului. Astfel ca s-a conturat un prejudiciu de cateva miliarde de lei. Firmele erau incheiate pe numele bunicilor, rude, soferi, etc. Aceeasi situatie s-a petrecut si la Siretel.

 UPDATE 13:09 - Potrivit unor surse, perchezitiile facute la Pascani au fost la doua familii de etnie roma. Este vorba despre familia Raducanu si Rusu. Acestia detineau firme si nu plateau darile catre statul roman. In urma perchezitiilor efectuate au fost ridicate documente contabile, facturi si alte acte.

 UPDATE 9:20 - "In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, efectueaza sase perchezitii, dintre care doua in municipiul Pascani, doua pe raza comunei Siretel, una pe raza comunei Lespezi si una pe raza comunei Vanatori, in trei dosare penale privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

 Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011 - 2014, trei persoane, in calitate de administratori a trei societati comerciale, ce au ca obiect de activitate comertul cu animale vii, ar fi evidentiat in actele contabile cheltuieli care ar avea la baza operatiuni fictive. Urmeaza a fi puse in aplicare sapte mandate de aducere emise penumele unor persoane. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat, pana inprezent, la 3.700.000 de lei. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice beneficiaza, in cadrul perchezitiilor, de sprijinul luptatorilor SAS, politistilor pascaneni si al jandarmilor", arata IPJ Iasi intr-un comunicat oficial.
 
STIRE INITIALA - In aceasta dimineata au loc sase perchezitii in judetul Iasi, in Pascani, Lespezi si Vanatori, la trei administratori ai unor societati comerciale, banuiti de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de peste 3.700.000 de lei. Perchezitiile sunt efectuate de politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, la domiciliile si sediile societatilor comerciale a trei persoane banuite de evaziune fiscala.

De asemenea, oamenii legii vor pune in executare sapte mandate de aducere emise pe numele persoanelor banuite de implicare in activitatea economica ilicita. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011- 2014, trei administratori  a trei societati comerciale, ce au ca obiect de activitate comertul cu animale vii, ar fi evidentiat in actele contabile cheltuieli care ar avea la baza operatiuni fictive. La actiuni participa luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi.

perchezitii pascani lespezi vanatori administratori evaziune fiscala
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1870 (s) | 35 queries | Mysql time :0.048131 (s)