News Flash:

Seism de proportii dupa interventia procurorilor de la DIICOT Iasi! Mascatii au intrat in 22 de locatii! 34 de oameni pusi sub acuzare!

25 Noiembrie 2016
760 Vizualizari | 0 Comentarii
mascati
• Este unul dintre cele mai importante atacuri ale procurorilor de la DIICOT impotriva unor astfel de retele care au pus stapanire pe piata neagra a Iasului • Pe interceptarile procurorilor au cazut si doi vamesi de la Sculeni • Au fost prinsi in jocul traficantilor • Au crezut ca daca vorbesc codificat nu vor fi prinsi niciodata • Sapte membri ai retelei au fost dusi ieri in fata judecatorilor pentru emiterea mandatelor de arestare
 
Procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au finalizat ieri dimineata audierile intr-un mega-dosar care vizeaza o grupare organizata specializata in contrabada cu tigari. Tentaculele acestei retele au acaparat si doi vamesi din Iasi, de la Punctul de trecere Sculeni. Este vorba despre Valeriu Ivanov si George Ionut Iosup. Acestia faceau parte din palierul cinci al retelei. In urma cu doua zile, au fost efectuate 22 de perchezitii si au fost puse sub acuzare nu mai putin de 34 de persoane. 

Sapte dintre acuzati au fost dusi ieri dupa-amiaza in fata judecatorilor de la Tribunalul Iasi, pentru emiterea mandatelor de arestare preventiva: Adrian Mihalciuc, Nicolaie Cazacu, Petru Tabaranu, Constantin Matei, Irinel Gheorghita Matei, Iulian Dumitru Matran si Victoria Varzari. In ceea ce-i priveste pe cei doi vamesi, procurorii au considerat ca este suficient sa fie tinuti sub control judiciar. Acuzatiile sunt urmatoarele: constituire de grup organizat, contrabanda in forma continuata, dare de mita si luare de mita. Reteaua ar fi luat nastere in decembrie 2015, cu scopul de a aduce tigari din Republica Moldova in Romania. Liderul retelei este din Republica Moldova
 
Liderul retelei este din Republica Moldova
 
"Liderul grupului infractional organizat furniza tigarile de pe teritoriul Republicii Moldova, organiza comiterea fiecarui act de contrabanda si relationa cu beneficiarii tigarilor de pe teritoriul României, cu privire la cantitatile ce urmau a le fi livrate si sumele de bani pe care le primea de la acestia. Din actele administrate la dosarul cauzei rezulta ca liderul grupului a actionat pe zone distincte situate la frontiera cu Republica Moldova, stabilind relatii cu cetateni români care domiciliaza în apropierea râului Prut pentru comiterea constanta de acte de contrabanda", au precizat procurorii DIICOT

"Totodata, inculpatul V. V., cetatean moldovean, persoana de încredere a liderului, s-a deplasat frecvent în România pentru a-i sprijini pe ceilalti membri ai retelei sa transporte “în siguranta” cantitatile de tigari catre beneficiari, prin aceea ca tinea sub observatie itinerariile de deplasare a autoturismelor încarcate cu tigari si circula deseori în postura de antemergator al acestora, pentru a putea observa si semnaliza din timp eventuale patrule de politie care ar fi putut pune în pericoloperatiunile", au completat procurorii. Al doilea nivel al grupului era format din persoanele care cumparau tigarile de la liderul grupului pentru a le aduce in piata neagra a Iasului. 

"Nivelul al treilea era constituit din cetateni români care domiciliaza în zona de frontiera a României cu Republica Moldova si care relationau direct cu liderul grupului pentru organizarea si comiterea actelor de contrabanda, respectiv primirea coletelor cu tigari si predarea catre alte persoane care le transportau catre beneficiari. Nivelul al patrulea era constituit din persoane racolate de catre membrii grupului pentru a transporta din zona de frontiera tigarile provenite din contrabanda sau pentru a supraveghea itinerariile de deplasare, contra unor sume de bani", au completat anchetatorii. In nivelul cinci au fost inclusi vamesii care primeau bani si alte bunuri pentru a-i ajuta pe membrii retelei. 

 Membrii retelei ii supravegheau inclusiv pe politisti

De asemenea, procurorii sustin ca membrii retelei se ocupau inclusiv de supravegherea politistilor de frontiera pentru a afla cand este liber sa poata trecere cu tigarile peste Prut. Erau racolati sateni care locuiesc pe malul romanesc al Prutului. Procurorii au denumit aceasta retea : gruparea Trandafir. 

"Membrii «gruparii Trandafir» erau foarte precauti în derularea activitatilor de preluare, transport, detinere, depozitare, valorificare de produse accizabile supuse marcarii (tigari de productie/provenienta Republica Moldova) introduse ilicit în tara, iar relationarea cu «sursele de aprovizionare» cu cantitati de tigari, cât si coordonarea actiunilor membrilor grupului erau exercitate cu preponderenta prin întâlniri directe ori utilizând un limbaj codificat ori evaziv atunci când relationau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta. In urma desfasurarii de activitati specifice de monitorizare si realizarii de capturi intermediare, s-a stabilit ca, doar in perioada mai 2016- octombrie  2016, membrii gruparii au traficat o cantitate de peste 928.920 tigarete, in valoare de 423.133 lei, din R. Moldova in Romania, din care s-a reusit capturarea cantitatii de 653.260 tigarete, diferite marci, provenite din contrabanda, in valoare de peste 297.567 lei", mai arata procurorii de la DIICOT Iasi. Dosarul a fost coordonat de procurorul Vasile Airinei. Au fost puse sub sechestru mai multe bunuri ale membrilor retelei, inclusiv sume de bani. 

dosar grupare contrabada republica moldova diicot tigari pericol prut
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2098 (s) | 35 queries | Mysql time :0.073292 (s)